Specialist - Financial Crime Compliance

  • Warszawa
  • Leasingteam Group
LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET, która porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. Posiadamy biura w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Professional należy do LeasingTeam Group - największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im kompleksowy zakres usług HR. Aktualnie dla jednego z naszych klientów, który świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specialist - Financial Crime Compliance Numer referencyjny: 00106673 Miejsce pracy: Warszawa Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym Zgłasza podejrzane aktywności Bierze udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu przestępstw finansowych. Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych. wykształcenie wyższe doświadczenie w obszarze AML znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację zdolności analityczne decyzyjność i samodzielność w działaniu zdolności planowania, ustalania priorytetów możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji finansowej, praca na pełen etat, w godzinach 7/9-15/17, możliwość pracy hybrydowej (4 dni zdalnie), zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową Zgodnie z obowiązującym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 16 570 Aplikuj