Specjalista AML

  • Warszawa
  • Zondacrypto
Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu monitoringu relacji biznesowej; Stosowanie odpowiednich (innych) środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od zidentyfikowanego poziomu ryzyka; W określonych przypadkach, komunikacja z klientem w celach związanych z procesami weryfikacji środków; ścisła współpraca z innymi komórkami działu AML oraz Cyberbezpieczeństwa. Wymagania: Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse; Doświadczenie w dowolnej branży z rynku finansowego w procesach związanych z AML/CFT, w szczególności monitoringu transakcji; Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu; Umiejętność organizacji pracy własnej (zwłaszcza w trybie pracy zdalnej); Samodzielność w realizacji powierzonych zadań; Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (B2 lub wyższym); Zainteresowania tematyką kryptowalut oraz regulacji; Proaktywnego podejścia do pracy w postaci czynnego udziału w projektach, proponowania zmian i ulepszeń w istniejących procesach. Mile widziane: Znajomość przepisów AML na poziomie krajowym oraz wspólnotowym (UE); Znajomość zagadnień z zakresu metod płatności i funkcjonowania kart płatniczych; Znajomość drugiego języka obcego; Certyfikacja potwierdzająca kwalifikacje AML; Znajomość zagadnień związanych z kryptowalutami. Co oferujemy: Możliwość zdobycia doświadczenia i stawiania pierwszych kroków w branży kryptowalutowej; Współpracę w oparciu o umowę o pracę, w organizacji świadczącej usługi dla globalnych klientów; Atrakcyjne wynagrodzenie; Możliwość pracy zdalnej przez ogromną część czasu (okresowo spotykamy się w biurze w Katowicach); Komputer Służbowy; Regularne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne pozwalające podnosić swoje kwalifikacje; Kartę Multisport; Opiekę medyczną Lux Med; Lekcje angielskiego w godzinach pracy; Możliwość skorzystania z apartamentów pracowniczych ulokowanych w Polsce oraz Europie.